A sede da empresa Capixaba Cap, em Bento Ferreira, Vitória, foi fechada na manhã desta quarta-feira (12) por agentes da Polícia Federal que participam da “Operação Trevo”. A operação visa a desarticular organizações criminosas que usam empresas filantrópicas para lavagem de dinheiro em 13 estados brasileiros. Os desvios acontecem por meio de bingos, caça-níqueis e títulos de capitalização, como é o caso do Capixaba Cap. A suspeita da Polícia Federal é de que o faturamento com a venda dos títulos de capitalização não estariam sendo repassados para as entidades filantrópicas.
Pela manhã, os agentes apreenderam caixas com cartelas de sorteio na sede da empresa. A polícia aprendeu também computadores e documentos. As caixas com cartelas para o sorteio que seria no próximo dia 23 ficaram empilhadas na calçada da empresa.
No Espírito Santo estão sendo cumpridos apenas mandados de busca e apreensão, mas ao todo, a Polícia Federal cumpre 12 mandados de prisão temporária, 24 de prisão preventiva, 57 de busca e apreensão e 47 mandados de sequestro de bens.
Além do Espírito Santo, a operação também acontece em Alagoas, onde uma pessoa foi presas e documentos e computadores foram apreendidos na sede da empresa “Alagoas dá Sorte”. Também estão sendo cumpridos mandados em Pernambuco Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.
As investigações da Polícia Federal apontam que os valores arrecadados eram repassados a entidades filantrópicas de fachada, fazendo com que o dinheiro ilícito retornasse ao grupo. A estimativa é de que o grupo possa ter movimentado bilhões de reais de forma ilegal com a comercialização de bilhetes lotéricos travestidos de títulos de capitalização.
Os envolvidos podem responder pelas práticas de crimes contra o sistema financeiro Nacional, jogo de azar e lavagem de dinheiro. Penas que se somadas podem render até 30 anos de prisão aos envolvidos.
