De acordo com informações do MPF/ES, a fraude foi descoberta pelo gerente do banco que, após verificar novamente toda a documentação apresentada pelo falso cliente, reconheceu as características semelhantes a de uma pessoa que outros correspondentes bancários tinham denunciado por praticar golpes na região. Em seguida, ele chamou a polícia, que conseguiu prender os denunciados no último dia 29 de dezembro. Na ocasião, Alessandro portava documentos falsos no momento da prisão.
Em depoimento, o gerente da Caixa informou ainda que analisando posteriormente a base de dados do banco constatou que Reginaldo pegou outro empréstimo no valor de R$ 10 mil, em junho daquele ano, também utilizando documentos falsos. Após a prisão dos acusados, a Polícia Civil apreendeu vários objetos na residência de Alessandro, incluindo, matérias para falsificação de documentos.
O MPF/ES quer a condenação de Reginaldo Gabriel Dias pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão. Já Alessandro Adão de Almeida, além dos crimes de estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso, também foi denunciado por crime continuado, o que pode elevar a pena de um sexto a dois terços. A denúncia foi recebida no último dia 31 de janeiro pelo juiz federal Wellington Lopes da Silva.
