Envolvidos responderão por compra e venda de ouro e joias de forma ilegal, evasão de divisas, ocultação de patrimônio e sonegação fiscal
A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (7), em parceria com a Receita Federal, três mandados de prisão, oito de busca e apreensão, sendo um no Espírito Santo, sete em Belo Horizonte e Nova Lima, Minas Gerais. Houve ainda o sequestro de contas, veículos, imóveis e demais bens dos líderes da organização.
A operação “Receita de Família” tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atua de forma familiar na prática de evasão de divisas, ocultação de patrimônio, sonegação fiscal e compra e venda de ouro e joias de forma ilegal.
Os membros da organização criminosa, não divulgados pela PF, estão entre os maiores devedores, entre pessoas físicas, da Receita Federal em Minas Gerais, com dívidas que ultrapassam a cifra de R$ 1 bilhão.
Os envolvidos responderão pelos crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas, ocultação de patrimônio, sonegação fiscal e compra e venda ilegal de ouro e joias, cujas penas somadas podem ultrapassar os 20 anos de prisão.
O nome da operação decorre da forma como as contas de parentes eram utilizadas por vários anos para perpetuar a prática criminosa e também para fugir do pagamento de impostos devidos à Receita Federal.
